Статья: Реагирование правоохранительных органов и спецслужб на преступления террористической направленности

В 2009 г. в СКФО было зарегистрировано 16923 преступления экономической направленности (удельный вес-20,3%), в 2010 г. -11827 преступлений (удельный вес-15,8%). В 2009 г. в СКФО было зарегистрировано 8454 мошенничеств (удельный вес-10,1%), в 2010 г. - 6292 преступления (удельный вес-8,4%). 15,8% удельный вес преступлений экономической направленности в СКФО согласно данным формы № 3-ЕГС, 4 ЕГС и 1А. 8,4% удельный вес мошенничества в СКФО согласно данным формы № 3-ЕГС, 4 ЕГС и 1А.

Организованная преступность в Республике Ингушетия стала фактором угрожающим национальной безопасности России, несмотря на то, что уровень преступности в расчете на 100 тыс. населения являлся одним из самых низких в России - 490,9%. (Коэффициент преступности по Республике Ингушетия в 2011 году составлял 490,9%, то есть число преступлений на 100000 населения в возрасте 14 лет и старше. Коэффициент рассчитывается на численность населения на 1 января отчетного года. Для сравнения: в Чеченской Республике - 476,3%, в Республике Дагестан - 587,5%.)^[8].

Проводимые оперативно поисковые и боевые мероприятия дают свои результаты по выявлению и пресечению источников и каналов финансирования терроризма в Республике Ингушетия. Например, в ходе спецоперации нейтрализован один и задержаны еще четверо участников участник ОПФ, которые могли быть причастны к нападениям на замминистра Минздрава республики Софию Эсмурзиеву и руководителя регионального Фонда социального страхования Магомеда Мархиева. Операция была проведена сотрудниками МВД и УФСБ на окраине селения Экажево Назрановского района. При попытке задержания бандиты оказали вооруженное сопротивление. В ходе перестрелки один из преступников был нейтрализован, еще двое получили ранения. Сотрудники правопорядка не пострадали. По оперативным данным, участники нейтрализованной банды занимались разбойными нападениями на местных жителей, направляя часть награбленных средств на финансирование НВФ^[9].

Росфинмониторинг проводит планомерную работу по БФТ. Так, Ю. Чиханчин, руководитель Росфинмониторинга, в своем интервью 14 ноября 2012 года сообщил следующее: «…Очень серьезный вопрос - борьба с финансированием терроризма. И как ее составная часть - замораживание имущественных активов террористов внутри страны и за рубежом. Этого требуют международные стандарты. В настоящее время у нас предусматривается замораживание финансовых операций террористов и лиц, имеющих отношение к ним. А международное сообщество требует замораживать все имущество террористов и лиц (физических, юридических), оказывающих им содействие или вступающих с ними в контакты. Например, условно говоря, некая компания оплачивает работу физического лица, которое связано с террористами. И об этом знает ее руководство. Выявив этот факт, мы должны будем заморозить активы всей компании. Вопрос непростой, но поскольку на нем настаивает ФАТФ, то сейчас он очень активно прорабатывается со всеми заинтересованными российскими ведомствами силового и экономического блока, депутатами. Для реализации такой нормы предлагается определить уполномоченный орган либо предоставить полномочия межведомственной комиссии. Оба варианта приняты в европейских странах. В Голландии, например, решение после межведомственного обсуждения принимает МИД, а в Испании такое право дано специальной межведомственной комиссии…»^[10].

Предложения по оптимизации борьбы с терроризмом и его финансированием (на примере Республики Ингушетия)

1. В соответствии с п.1.1 приказа от 16 января 2012 г. N 7 «Об организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по противодействию преступности» прокуроры должны «практиковать использование результатов криминологических и других исследований с целью внесения коррективов в формы и методы надзора, а также координационной деятельности по борьбе с преступностью».

Таким образом, борьбу с финансированием терроризма, в первую очередь, следует организовать по категориям уголовных дел, приведенным выше, составленным по результатам научных исследований 2010-2012 гг., в соответствии с территориальными особенностями преступности и ранжированием источников финансирования терроризма экспертами Республики Ингушетия.

2. В этой связи прокурорам необходимо обеспечить постоянный и действенный надзор за исполнением органами предварительного следствия и дознания требований УПК РФ и иных федеральных законов при приеме, регистрации, проверке и разрешении сообщений о преступлениях (по результатам научных исследований 2010-2012 гг. по борьбе с терроризмом и его финансированием), и принятии по ним своевременных, законных и обоснованных решений.

3. Прокуроры обязаны принципиально реагировать на факты принятия органами дознания и следствия незаконных и необоснованных решений об отказе в возбуждении уголовного дела, прекращении и приостановлении предварительного расследования, нарушений разумных сроков уголовного судопроизводства по категориям уголовных дел, приведенным выше, в соответствии с территориальными особенностями преступности.

4. При осуществлении надзора за оперативно-розыскной деятельностью прокуроры должны тщательно проверять полноту принимаемых мер при решении задач по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, составленным по результатам научных исследований 2010-2012 гг. и ранжированием источников финансирования терроризма экспертами, установлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших. Добиваться реального устранения допущенных нарушений закона. В соответствии с п.1.6 приказа Генерального прокурора РФ от 22 октября 2009 г. N 339 "Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии терроризму" прокурорам предписано «…Не реже одного раза в полугодие проверять в уполномоченных органах исполнение законодательства об оперативно-розыскной деятельности, направленной на предупреждение, выявление и пресечение преступлений террористического характера, розыск лиц, причастных к их организации и совершению, установление и розыск лидеров и активных членов незаконных вооруженных формирований, выявление, предупреждение и пресечение готовящихся актов терроризма, установление и ликвидацию источников и каналов финансирования терроризма, противодействие использованию сети "Интернет" в террористических целях, уделяя особое внимание результатам оперативно-розыскной деятельности, вопросам своевременности и полноты оперативно-розыскных мероприятий, устранению ранее выявленных нарушений и качеству ведомственного контроля, обеспечив проверку законности, обоснованности и соблюдения установленного порядка заведения и прекращения всех дел оперативного учета названной категории, сроков и порядка их ведения…». Таким образом, выявление, установление и ликвидация источников и каналов финансирования терроризма, в первую очередь, возложена на субъектов оперативно-розыскной деятельности.

Согласно приказуГенерального прокурора РФ от 22 октября 2009 г. N 339 "Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии терроризму" прокуроры обязаны «…В ходе расследования преступлений террористического характера требовать от органов предварительного следствия принятия предусмотренных законом мер по установлению лиц, причастных к совершению преступлений, выявлению и устранению причин и условий, способствовавших их совершению, использования всех возможностей для установления источников финансирования преступной деятельности и пресечения их использования для совершения других преступлений. На постоянной основе анализировать качество и полноту предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях данной категории, законность и обоснованность принимаемых процессуальных решений, а также эффективность взаимодействия следственных и оперативных подразделений различных ведомств (п.1.8 приказа). Таким образом, выявление, установление и ликвидация источников и каналов финансирования терроризма, во-вторых, возложена на органы предварительного следствия всех правоохранительных органов.

5. В процессе следствия и при утверждении обвинительного заключения прокуроры должны выяснять вопрос о том, насколько следственными органами были приняты достаточные меры к установлению денежных потоков по указанным категориям уголовных дел, где они аккумулировались, оставались ли на территории республики, округа, или переправлялись через границу, и каким образом, по каким каналам могли оказаться или оказались у участников организованных преступных формирований (ОПФ) террористической направленности, выделены ли материалы по факту финансирования терроризма в отдельное производство, зарегистрированы ли эти материалы в установленном порядке, какой номер присвоен, и каковы результаты доследственной проверки этих материалов.

Таблица 4

Ответов экспертов в 2012 году на 3 этапе исследования на вопрос о том, необходимо ли по всем преступлениям террористического характера выделять материалы из уголовного дела для дополнительной проверки эпизодов финансирования терроризма

На 3 этапе исследования в 2012 году из 1686 экспертов на вопрос о том, необходимо ли по всем преступлениям террористического характера выделять материалы из уголовного дела для дополнительной проверки эпизодов финансирования терроризма, ответили так: «да» 78,8% или 1329, «нет»- 15,6% или 263 респондента, иное мнение высказали - 5,6% или 94 респондента. Самый большой процент ответивших положительно экспертов оказался в прокуратурах г. Москвы- 83%, далее идут прокуратура Республики Дагестан - 81,6%, прокуратура Московской области - 80,2%, прокуроры Управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федерации -77,8%, прокуратура Чеченской Республики - 72,1%, следователи ГСУ СК России по г. Москва - 67,9%.

В первую очередь выявление и пресечение источников и каналов финансирования организованной террористической деятельности необходимо проводить по преступлениям террористической направленности, ибо все эти преступления не только заранее спланированы и тщательно организованы, но и профинансированы из разных источников по различным каналам.

6. Материалы уголовных дел, результаты научных исследований, анализ дел оперативного учета свидетельствуют о том, что в субъектах СКФО действуют организованные преступные формирования (ОПФ) террористической направленности, имеющие иерархо-сетевой характер, например, «Кавказский эмират» Д. Умарова (международная террористическая организация), и поэтому квалификация преступных действий ее участников должны быть не только по ст.208 УК РФ, но и по ст. 205, 209, 210 УК РФ. Таким образом, сотрудники правоохранительных органов и спецслужб должны бороться с высокоорганизованными формами террористической деятельности.

Правоохранителям Республики Ингушетия необходимо знать о том, что Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении Али Даурбекова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 (организация преступного сообщества), ч. 1 ст. 209 (бандитизм), ст. 205 (терроризм), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 1 ст. 226 (хищение оруия), ч. 3 ст. 222 (незаконный оборот оружия), ч. 3 ст. 223 (незаконное изготовление оружия) УК РФ. Всего следствием установлено 32 эпизода преступной деятельности обвиняемого. По версии следствия, Даурбеков в феврале 2008 года вступил в банду «Магас», осуществлявшую свою преступную деятельность на территории Назрановского района Республики Ингушетия, структурно входившую в состав преступного сообщества «Вилайят Галгайче». С июля 2010 года обвиняемый стал руководителем банды, а в августе 2010 года решением руководителя бандподполья Северного Кавказа Доку Умарова, он был назначен одним из руководителей преступной организации, насчитывавшей несколько сотен боевиков, преступная деятельность которой распространялась на территории республик Ингушетия и Северная Осетия-Алания. Основными задачами руководителей и участников организованного преступного сообщества являлись организация и осуществление тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе террористических актов в целях насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации и нарушения ее территориальной целостности, а также в целях воздействия на принятие решений органами власти республик Ингушетия и Северная Осетия-Алания о прекращении противодействия религиозному экстремизму и создании условий для беспрепятственного распространения радикального ислама. Также целями банды было воздействие на принятие решений органами государственной власти Российской Федерации о выводе субъектов северокавказского региона, в том числе республик Ингушетия и Северная Осетия-Алания из состава Российской Федерации для создания нового исламского государства с шариатской формой правления. С целью достижения этих задач под руководством Даурбекова и при его непосредственном участии членами преступного сообщества и банды было совершено несколько десятков тяжких и особо тяжких преступлений, в числе которых посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, убийства граждан, незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ и другие. Кроме того следствием установлено, что именно Даурбеков с подчиненными ему членами преступного сообщества, исполняя указание руководителей бандподполья Северного Кавказа Доку Умарова, Иссы Хашагульгова и Джемалейла Муталиева, незаконно изготовили самодельное взрывное устройство, которым они снарядили автомобиль «Волга». 9 сентября 2010 года террорист-смертник Магомед Мальсагов, сопровождаемый Даурбековым и другими членами преступной организации, управляя заминированным автомобилем, проследовал через административную границу между республиками Ингушетия и Северная Осетия-Алания в город Владикавказ, где у входа на центральный рынок привел в действие взрывное устройство. В результате совершенного террористического акта погибли 19 человек, 233 получили телесные повреждения различной степени тяжести, причинен значительный материальный ущерб физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, имущество которых находилось вблизи эпицентра взрыва, на общую сумму свыше 21 миллиона рублей.

В ходе предварительного расследования Даурбеков активно сотрудничал с органами следствия, предоставляя сведения о преступлениях, совершенных членами устойчивых вооруженных групп (банд) и соответственно преступного сообщества, источниках финансирования бандподполья, условиях вербовки новых членов, их психологической обработки и подготовки для ведения боевых действий против сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, а также граждан, не поддерживающих идеи организаторов и руководителей преступной организации. Учитывая раскаяние Даурбекова, его активное содействие следствию, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Благодаря показаниям обвиняемого следствием получены неопровержимые доказательства вины многих участников бандподполья. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в особом порядке в Верховный суд Республики Северная Осетия-Алания^[11].

17 мая 2012 года Верховный суд Северной Осетии огласил приговор по делу о взрыве на Центральном рынке Владикавказа осенью 2010 года. Али Даурбеков признан виновным в организации теракта и был приговорен к 24 года лишения свободы, из которых 6 лет должен провести в тюрьме, а оставшуюся часть срока - в колонии строгого режима. Следствие доказало, что Даурбеков возглавлял банду, которая действовала на Северном Кавказе. На ее счету десятки преступлений, в том числе организация терактов и нападения на сотрудников правоохранительных органов^[12].

Необходимо повышать эффективность борьбы с высокоорганизованными формами преступной деятельности, связанными с незаконным оборотом наркотиков, оружия, организованной экономической преступности в Республике Ингушетия, то есть организованными группами, преступными организациями, сообществами.

Борьба с пособничеством и финансированием терроризму в Республики Ингушетия требует активизации и оптимизации.

Сотрудники правоохранительных органов и спецслужб Республики Ингушетия должны быть ознакомлены со структурой ОПФ террористической направленности и активно вести борьбу не только с одной из ее организованных форм - НВФ (статья 208 УК РФ), мера наказания по которой ниже, чем по ст.209 и 210 УК РФ, а сбор доказательств существенно легче, возможно рассмотрение уголовного дела в суде в упрощенном порядке, без исследования доказательств.

7. Только при системной деятельности правоохранительных органов и спецслужб России и Республики Ингушетия по нейтрализации непримиримых и активных участников ОПФ на всей территории СКФО и других регионов России, эмиссаров международных террористических организаций и наемников, разрушении террористической инфраструктуры, ликвидации международной террористической организации «Кавказский эмират» Доку Умарова, финансировании региональных программ по борьбе с терроризмом и активной помощи руководителей субъектов России, улучшения социально-экономического положения жителей дотационных республик СКФО, воздействия на потребностно - мотивационную сферу проживающих там граждан, изменение их ценностных ориентаций, активной контрпропаганде в СМИ и в интернете идеям ваххабизма и создания «Великого арабского халифата» на территории России, постоянном расширении международного сотрудничества по борьбе с терроризмом и его финансированием, возможно реальное предотвращение резонансных террористических актов в России, снижения террористической опасности и террористических угроз до социально-приемлемого уровня.