Дипломная работа: Борьба с легализацией преступных доходов
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
43
деятельности, включая производственную кооперацию, в области международного
обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной
деятельности, в том числе исключительными правами на них, совершение отмывания
преступных доходов на потребительском рынке представляется менее сложным
процессом.
Появление новых мировых тенденций, таких, как глобализация, увеличение
количества трансграничных операций, возникновение новых финансовых
инструментов, развитие высоких технологий повлияло на снижение возможности
контролирующих и правоохранительных органов эффективно противодействовать
отмыванию преступных доходов. Данные обстоятельства немедленно спровоцировали
увеличение их объемов, в том числе и с использованием финансовой системы
иностранных государств.
Тем не менее, можно утверждать о некотором искажении официальных
статистических данных. Так, сфера внешнеэкономической деятельности используется
не только для быстрого криминального накопления капиталов, но и является самым
эффективным средством их незаконного вывоза через преступную систему экспорта
энергетических и сырьевых ресурсов. В этом процессе отмывания преступных доходов
задействованы весьма состоятельные субъекты экономической деятельности, которые
могут обеспечить себе «защиту» от вмешательства правоохранительных органов в
их преступные деяния.
Из числа изученных уголовных дел отмывание преступных доходов было
совершено в сфере потребительского рынка в 30,1% случаев; в финансово-
кредитной системе - 16,7%; во внешнеэкономической деятельности - 9,8%; в
топливно-энергетическом комплексе - 7,4%; в сфере строительства - 4,9%; в
лесопромышленном комплексе - 3,9%; в агропромышленном комплексе - 2,9%; в
сфере оборота цветных металлов - 2%; на иные сферы экономической деятельности
приходится 22,3%
334
.
Как показали результаты исследования, несмотря на то, что отмывание
является одной из криминальных форм поведения в экономической деятельности,
оно также тесно связано с общеуголовной преступностью.
44
Среди проанализированных автором уголовных дел доходы от преступления,
предусмотренного ст. 158 УК РФ, стали предметом отмывания в 15,2% случаев, ст.
159 УК РФ - 34,1%, ст. 160 УК РФ - 21,6%, ст. 171 УК РФ -11,9%, ст. 176 УК РФ -
6,9%, на иные составы приходится 10,3%
336
.
В то же время пока не находят должного внимания со стороны правоох-
ранительных органов такие базовые преступления, как изготовление или сбыт
поддельных денег или ценных бумаг, получение взятки, фиктивное банкротство,
торговля оружием, хотя они зачастую связаны с организованной преступной
деятельностью в наиболее опасных ее формах.
В связи с тем, что руководство МВД России неоднократно обращало внимание
на необходимость ухода от практики привлечения к уголовной ответственности лиц,
совершивших малозначительные отмывания, в настоящее время наблюдается
сокращение случаев регистрации отмывания, где источниками доходов выступают
кражи, грабежи и разбои.
В качестве иллюстрации соотношения отмывания с основными преступлениями
приведем статистику наиболее часто встречающихся.
Несмотря на наличие взаимообусловленности между отмыванием доходов и
предшествующими ему преступлениями, прямой корреляции между ними нет,
поскольку источником доходов может быть почти любое корыстное преступление.
В ходе изучения уголовных дел установлено, что сопутствующим отмыванию
является преступление, предусмотренное ст. 327 УК РФ. На наш взгляд, это вполне
логично, поскольку составляющие предмет последнего часто выступают в качестве
средства совершения отмывания криминальных доходов.
Весьма интересными представляются сведения о выявленных фактах отмывания,
совершенных организованными группами и преступными сообществами. В 2012 г.
количество преступлений данной категории, квалифицированных по ст. 174 УК РФ,
уголовные дела о которых окончены расследованием в отчетном периоде, составило
364, в том числе направлено в суд 353. В 2013 г. количество преступлений,
квалифицированных по ст. 174, 174.1 УК РФ, уголовные дела и материалы о
которых окончены расследованием либо разрешены в отчетном периоде, составило
45
253, в том числе направлено в суд 246, из них совершены в составе организованной
группы или преступного сообщества -237. В 2014 г. - 223/222/179; в 2015 г. -
701/701/511, в 2016 г. - 1090/1060/811, в 2017 г. - 1147/1131/905 соответственно.
Данная статистика неслучайна, поскольку механизм функционирования
организованной преступности основывается, в том числе, и на отмывании пре-
ступных доходов. Помимо этого, сама специфика отмывания такова, что
предполагает наличие определенной группы лиц, противоправная деятельность ко-
торой направлена на его совершение. Поэтому в некоторых случаях еще одним
сопутствующим отмыванию доходов деянием выступает организация преступного
сообщества.
Между тем официальные статистические сведения не совсем сходятся с
результатами проведенного автором выборочного анализа уголовных дел, что еще
раз подтверждает крайнюю их противоречивость. Так, установлено, что борьба с
групповым отмыванием преступных доходов ведется весьма слабо, поскольку за его
совершение привлечение к уголовной ответственности было лишь в 25,2% от
общего количества случаев. При этом группа состояла из двух человек в 78,9%
случаев, трех - 14,7%, четырех и более - 6,4%.
Останавливаясь на виктимологическом аспекте исследуемого явления,
необходимо указать, что оно причиняет ущерб не только государственным эко-
номическим интересам, но и затрагивает также интересы хозяйствующих субъектов
и граждан. Значительная часть этих преступлений совершается в крупном размере.
Своеобразная «цена» отмывания преступных доходов выражается в таком его
качественно-количественном показателе, как социальные последствия, одним из
которых является причиненный материальный ущерб. О масштабе вреда, ухудшении
общественных отношений можно судить по суммам материального ущерба,
причиненного преступлениями, предусмотренными ст. 174 УК РФ.
В то же время по выявленным фактам отмывания доходов, ответственность за
совершение которых установлена ст. 174 УК РФ, в кредитно-финансовой системе и
на потребительском рынке наложен арест, изъято имущество в 2012 г. на сумму 265148
тыс. рублей, в 2013 г. - 973842 тыс. рублей, в 2014 г. - 145801 тыс. рублей, в 2015 г. -
46
280935 тыс. рублей
51
.
Криминологическая характеристика отмывания преступных доходов была бы
неполной без рассмотрения характерных особенностей данного явления в части его
территориального распределения. Поэтому, останавливаясь на «географии»
исследуемой преступности, приведем в качестве примера региональные показатели
2015 г.
Так, в 2015 г. 67% выявленных преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК
РФ, приходится на органы внутренних дел субъектов РФ Центрального, Северо-
Западного, и Приволжского федеральных округов, из них 54% - на ЦФО. Результаты
деятельности большинства МВД, ГУВД и УВД субъектов РФ, входящих в состав
Уральского и Дальневосточного федеральных округов, не существенны (в 2016 г.
данная тенденция сохранилась), а Южного и Сибирского федеральных округов не
соответствуют потенциалу.
«География» отмывания преступных доходов в объеме, интенсивности,
структуре, динамике, характере напрямую зависит от уровня социально-
экономического развития отдельных регионов нашей страны. Из числа зареги-
стрированных преступлений, предусмотренных ст. 174 УК РФ, в 2002 г. в городах
или поселках городского типа совершено 1034, на сельскую местность приходится
95; в 2013 г. -443/45; в 2014 г. -231/40; в 2015 г. -412/112; в 2016 г. -567/64; 2017 г.-
319/46
52
.
Отличительной чертой «географии» является то, что наибольшая их часть
совершается на территории того субъекта, где совершено базовое преступление.
Поэтому объем отмывания в конкретном регионе взаимообусловлен
предшествующими преступлениями, показатели которых также коррелируют с
характеристикой региона по масштабу территории, численности населения,
географическому расположению, экономическому благополучию и степени за-
щищенности основных направлений хозяйственной деятельности.
51
Форма «5» / Сведения за 2012-2015 гг. М.: ГИАЦ МВД России).
52
См.: Обзор результатов работы МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации по
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финасированию терроризма в 2016 г., подготовленный ДЭБ МВД России.
47
Так, в г. Москве сосредоточено основное товарно-денежное обращение,
порядка 70% объектов финансово-кредитной сферы экономики государства,
В 2015 г. общее количество преступлений, связанных с отмыванием денежных
средств, выявленных правоохранителями Дальневосточного федерального округа,
составило 303, при этом 82 преступления совершены в крупных и особо крупных
размерах. Приведенные статистические данные были освещены 26 января 2016 г. в ходе
проведения в Хабаровске начальником отделения Оперативно-розыскного бюро по
экономическим и налоговым преступлениям Главного управления МВД РФ по
Дальневосточному федеральному округу Р, Щербаковым брифинга, связанного с
вопросами борьбы с отмыванием преступных доходов.
По информации сотрудников УБЭП ГУВД по г. Москве, почти каждый второй
факт отмывания от всех по Центральному Федеральному округу и каждый шестой от
всех по России выявляется в столице. Сегодня результаты работы подразделений БЭП
по г. Москве сопоставимы с отдельными федеральными округами, причем столичные
подразделения выигрывают в этом сравнении со значительным перевесом.
В ходе выборочного анализа уголовных дел установлено, что, например, для
Псковской области характерно совершение отмывания, где источником доходов
является незаконная порубка деревьев и кустарников; в Приморском крае,
Астраханской области, Республике Бурятия источником доходов стали факты
контрабанды; для Северо-Кавказских республик (РСО-Алания, Ингушетия)
характерными предметами отмывания явились нефтепродукты. Между тем источники
доходов постоянно изменяются. Так, например, в 2011 г. в Краснодарском крае в
основном выявлялись факты отмывания, связанные с продажей угнанных автомашин и
похищенных ценных бумаг (векселей), а 2012 г. характеризовался отмыванием
денежных средств путем сбыта сельхозпродукции и ГСМ, произведенных в результате
незаконной предпринимательской деятельности.
Таким образом, результаты проведенного автором исследования свиде-
тельствую о крайне неравномерном территориальном распределении выявленных
фактов отмывания по регионам, что связано, во-первых, с существенным различием
в подходе к разрешению проблемы борьбы с отмыванием, с отсутствием
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/5666