Дипломная работа: Борьба с легализацией преступных доходов
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
48
однозначного понимания содержания состава исследуемого преступления,
разнообразной следственной и судебной практикой по нему. В этой связи следует
учитывать, что степень валидности показываемых результатов борьбы с
отмыванием по регионам различна.
Во-вторых, активность сотрудников тех или иных подразделений, на которые
возложена обязанность борьбы с отмыванием, заключается в неравномерном вкладе
в общие результаты работы. При раскрытии и расследовании отмывания акцент
зачастую ставится на сбор доказательств по предикатному преступлению и не
всегда собираются достаточные доказательства по составу отмывания.
В-третьих, «география» отмывания также напрямую связана с предшест-
вующими преступлениями, их количественными и качественными показателями;
зависит от особенностей конкретного региона. Поэтому, не учитывая данные
характеристики, нельзя давать оценку результатам деятельности правоох-
ранительных органов, направленной на борьбу с исследуемым явлением.
Подводя итог рассмотрению состояния, структуры и динамики отмывания
преступных доходов, считаем целесообразным отметить следующее.
Несмотря на противоречивость, слабую репрезентативность официальных
статистических данных, их сопоставление с иными собранными эмпирическими
материалами дает возможность определить некоторые особенности в рамках
рассматриваемой проблемы:
- рост масштаба отмывания преступных доходов;
- при фактическом росте спроса на отмывание, как на вид криминальных
услуг, ослабление борьбы с ним в целом и с организованными его формами в
частности;
- ведущие наиболее прибыльные сферы экономической деятельности поражены
отмыванием;
- в основном в качестве первичных выступают преступления, предусмотренные
ст. 158, 159, 160, 171, 176 УК РФ, соответственно отмывание доходов от иных
преступлений остается вне поля зрения правоохранительных органов;
- «география» отмывания характеризуется прямой корреляцией с пред-
49
шествующими преступлениями.
Данные обстоятельства свидетельствуют о необходимости кардинального
пересмотра существующих и принятия новых эффективных мер борьбы с отмыванием
«грязных» денег на основе анализа обусловливающих его факторов.
2.2 Типология лиц, совершающих отмывание преступных доходов
В системе проводимого нами исследования особое место занимает изучение
лиц, совершающих отмывание преступных доходов. Однако прежде, чем дать их
характеристику, необходимо обратить внимание на следующие общетеоретические
моменты.
Перед тем, как перейти к рассмотрению личностных особенностей, следует
привести данные общего статистического учета количества выявленных лиц,
совершивших отмывание преступных доходов.
Выделяя социально-демографические признаки, в ходе анализа эмпирического
материала установлено, что основная масса исследуемых преступлений совершается
социально зрелыми лицами, причем при преобладании количества мужчин, несмотря на
то, что женщин в стране проживает больше.
Удельный вес женщин, совершающих отмывание доходов, приобретенных
другими лицами преступным путем, в среднем составляет 23%. Доля женщин,
совершивших отмывание доходов, полученных ими преступным путем, составляет
порядка 18%.
Статистика выявленных фактов совершения женщинами преступления,
предусмотренного ст. 174 УК РФ, выглядит следующим образом. В 2012 г. выявлено 29
женщин, совершивших преступление данной категории, в 2013 г. - 8, в 2014 г. - 9, в
2015 г. - 3, в 2016 г. - 18, в 2017 г. - 13.
Приведенные сведения согласуются с общей статистикой преступлений,
совершаемых женщинами. Результаты анализа данных о состоянии и динамике женской
преступности свидетельствуют о том, что (по выборочным данным за период с 2010 по
2015 г. удельный вес в среднем составляет 16%; в эти же годы общее числе осужденных
50
женщин составляет 13%
53
) количество женщин, совершивших преступления,
значительно ниже, чем мужчин. Эти показатели представляются нам вполне логичными,
поскольку совершение отмывания криминальных доходов не требует обладания
определенными, присущими общеуголовным преступникам, биофизиологическими
качествами. При этом, сравнивая процентное соотношение общего числа женской
преступности и количества женщин, совершивших отмывание доходов,
обнаруживается, что второй показатель выше. Это объясняется тем, что женщины в
большинстве своем совершают именно корыстные преступления и в связи с
осуществлением профессиональной деятельности.
Т.В. Пинкевич отмечает: «Возрастная характеристика экономических
преступников позволяет судить о криминогенной активности различных возрастных
групп, об особенностях поведения людей различного возраста, о специфике
возрастного состава, так как возраст, несомненно, важен для понимания поведения
людей, их потребности и жизненной установки, что связано с особенностями
каждого этапа социализации человека, выполнение им той или иной социальной
роли. С возрастом изменяются его социальные функции, привычки, характер,
способы реагирования на конкретные ситуации»
54
. Кроме того, это предоставляет
нам возможность дать оценку предложениям некоторых ученых о необходимости
установления ответственности за отмывание преступных доходов с четырнадцати
лет, связывая данный возраст с наличием правоспособности и возможностью
заниматься предпринимательской деятельностью.
Согласно криминологическим исследованиям, наиболее криминально ак-
тивными являются лица в возрасте 25-29 лет, затем следуют 18-24-летние, 14— 17-
летние, далее 30-40-летние. В ходе проведенного нами исследования установлено,
что подобное расположение возрастных групп по степени криминальной активности
не может быть применимо к отмыванию преступных доходов.
По данным официальной статистики, при распределении по возрастному
53
См.: Интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru).
54
Пинкевич Т.В. Криминологические и уголовно-правовые основы борьбы с экономической
преступностью: Дис. ...д-ра юрид. наук. М., 2002. С. 235.
4
См.: Криминология: Учебник / Под
ред. В.Д. Малкова. С. 86.
51
составу выявленных лиц, совершивших преступление, предусмотренное ст. 174 УК
РФ, наиболее криминально активными являются лица в возрасте 30-49 лет - 64%,
далее идет группа 25-29-летних - 11%, группа лиц от 50 лет и старше- 16%, группа 18-
24-летних - 8%, группа 16-17-летних- 1%.
Анализ уголовных дел, возбужденных по ст. 174.1 УК РФ, позволил определить
более репрезентативные, в силу равности интервалов, данные. Так, распределение по
возрастным группам выглядит следующим образом: 18-24-летние составили 5%, 25-29-
летние - 18%, 30-34-летние - 11%, 35-39-летние -22%, 40^4-летние 15%, лица от 45
лет и старше - 29%.
Опрос специалистов показал, что всплеск криминальной активности наблюдается
среди лиц 30-49-летнего возраста.
Такое расположение возрастных групп вполне естественно, ведь в ходе выбора
алгоритма преступных действий необходимо обладать не только профессиональными
навыками, но и иметь достаточный жизненный опыт, который накапливается к 30 годам,
сложившиеся жизненные позиции, взгляды и ориентиры. Однако вместо того, чтобы
осознать к моменту достижения данного возраста очевидность преимущества социально
правильного образа жизни, они используют опыт для реализации преступных
замыслов.
Криминологическими исследованиями установлено, что экономические
преступления совершаются лицами с более высокой степенью образования, чем
общеуголовные. Официально образовательный уровень среди выявленных лиц,
совершивших отмывание доходов, полученных другими лицами преступным путем,
выгладит следующим образом: среднее общее или среднее основное образование
имеют 47%; высшее профессиональное 35%; среднее профессиональное 18%.
Между тем приведенные данные, на наш взгляд, не совсем соответствуют
реальной действительности, а, следовательно, не могут быть положены в основу
криминологических выводов.
Анализ эмпирического материала позволяет нам утверждать о том, что лица,
совершающие преступление, ответственность за которое предусмотрена ст. 174 УК
РФ, в большинстве имеют высшее образование (гуманитарное, экономическое,
52
техническое или естественно-научное), в некоторых случаях даже не одно. Средним
специальным образованием, как правило, обладают индивидуальные
предприниматели, бухгалтеры.
Несмотря на то, что высокий уровень образования должен быть залогом
формирования социально-нравственной личности, для исследуемой категории лиц,
наоборот, он предполагает наличие у них специальных знаний, которые вкупе с
опытом формируют преступный профессионализм. Высокий уровень подготовки
помогает преступникам занимать определенное социальное положение,
ориентироваться в постоянно изменяющихся социально-экономических условиях
жизни, проводить анализ и оценку возможностей государственных органов,
действующего законодательства с целью выявления в них пробелов и
осуществления преступной деятельности в незащищенном от криминала на-
правлении. Это также объясняется тем, что уровень образования напрямую связан
со способностями личности, обеспечивающими быстрое и легкое овладения
преступной деятельностью, успех в ней. Соответственно, чем он выше, тем больше
шансов уйти от ответственности за содеянное.
В силу большей очевидности преступлений, предусмотренных ст. 174.1 УК
РФ, реальнее выглядят данные об осужденных за отмывание имущества,
приобретенного ими преступным путем. Изучение уголовных дел показало, что их
образовательный уровень составляет: 55% — высшее образование; 4% -
незаконченное высшее; 21% - среднее специальное; 20% - только среднее.
В процессе изучения уголовных дел установлено, что 68% лиц анализируемой
категории преступников состояли в зарегистрированном или гражданском браке.
76,4%) опрошенных специалистов также дали положительный ответ на данный
вопрос. Объясняется это возможно преобладанием среди лиц, совершивших
отмывание преступных доходов, зрелых людей, которые к этому времени успели
обзавестись семьей. Хотя с другой стороны, находясь в браке, лицо стремится к
увеличению материальной основы семейной жизни даже противозаконными
способами.
По выборочным данным, 1/3 часть женщин, совершающих отмывание
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/5666