Дипломная работа: Борьба с легализацией преступных доходов
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
38
ГЛАВА 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТМЫВАНИЯ
ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
2.1 Состояние, структура и динамика отмывания преступных доходов
Для криминологического анализа наиболее распространенным источником
информации, с помощью которого можно судить об объеме преступности, являются
данные статистических отчетов.
Представляется, что более репрезентивным криминологическим исследо-
ванием будет то, которое основывается на результатах анализа статистической
выборки, охватывающей наибольший промежуток времени. Однако, несмотря на то,
что ст. 174 УК РФ действует с 1997 г., целесообразно рассматривать показатели
исследуемого нами феномена с момента вступления в силу Федерального закона от
7 августа 2001 г. № 121-ФЗ. Принятие его связано с существенными изменениями в
части криминализации отмывания доходов, ст. 174 УК РФ изложена в новой
редакции, УК РФ дополнен ст. 174.1, заменено общее требование о незаконности
предикатного деяния на указание о преступном происхождении доходов. В этой
связи нами взят шестилетний промежуток времени, с 2012 по 2017 г., отвечающий с
точки зрения криминологии требованию репрезентативности .
По отношению к общему количеству зарегистрированных за рассматриваемый
период преступлений в сфере экономической деятельности доля фактов отмывания
преступных доходов (квалифицируемого по ст. 174, 174.1 УК РФ) составляет: в 2012 г.
от 142947 - 0,8%; в 2013 г. от 120369 - 0,5%, в 2014 г. от 58759 - 3,4%, в 2015 г. от
86322 - 8,6%, в 2016 г. от 107089 - 7%, в 2017 г. от 97793-9,2%
320
.
Несмотря на незначительный удельный вес, в настоящее время отмывание
преступных доходов является одним из опасных и вместе с тем распространенных
видов преступлений в сфере экономической деятельности, а статьи об ответственности
за его совершение стали наиболее часто применяться из всего блока новых норм
главы 22 УК РФ.
Для отражения динамики исследуемого нами общественно опасного явления все
39
же требуется привести более детализированные статистические сведения.
Из приведенной таблицы 1 видно, что показатели динамики отмывания
преступных доходов выглядят следующим образом.
В 2012 г. снижение преступлений, предусмотренных ст. 174 УК РФ, к
предыдущему году составило -21,5%, в 2013 г. - -56,8%, в 2014 г. - -44,5%, в 2015 г.
произошел прирост до 93,4%, в 2016 г. прирост - 20,4%, в 2017 г. снижение - -42,2%.
В 2013 г. прирост преступлений, предусмотренных ст. 174.1 УК РФ, к
предыдущему году составил 65,0%, в 2014 г. - 1192,4%, в 2015 г. - 306,6%, в 2016 г. -
5,6%, в 2017 г. - 18,3%.
Так, например, в 2015 г. из общего количества выявленных преступлений
органами внутренних дел выявлено - 76,3%, органами госнаркоконтроля — 16,9%,
другими — около 7%. Из числа выявленных в крупном размере на долю МВД
России приходится более 90%, ФСКН России — около 5%, других
правоохранительных органов — более 2% (см.: Обзор результатов работы МВД,
ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финасированию
терроризма в 2015 г., подготовленный ДЭБ МВД России).
Объем показателей также связан с тем, что уголовные дела возбуждаются по
ст. 174.1 УК РФ в отношении лиц, фактически не преследующих цели отмывания
преступных доходов (согласно проведенному автором исследованию, к данной
категории относится 1/3 дел, судопроизводство по которым окончено
обвинительным приговором). Причем, такая ситуация складывается даже в г.
Москве, следственная и судебная практика которой берется за образец во всех
регионах страны.
При сравнении объема преступлений, квалифицируемых по ст. 174 УК РФ, на
начало и конец отчетного периода наблюдается значительное его снижение. Это
связано в первую очередь с тем, что данный вид отмывания совершается в
обстоятельствах меньшей очевидности, поэтому преимущественно выявляются
преступления, предусмотренные ст. 174.1 УК РФ.
Анализ следственной практики показывает, что порядок выявления эко-
40
номических преступлений существенно отличается от алгоритма установления
фактов общеуголовных преступлений. Почти аналогичная ситуация складывается
между выявлением преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ.
Следует учитывать что, как отмечает СВ. Зуев, выявление любых фактов отмывания
представляется достаточно сложным и трудоемким процессом. Однако для второго
характерно то, что оно может быть выявлено в результате обращений граждан в
правоохранительные органы с заявлением о совершенном в отношении них
преступлении, являющимся основным по отношению к отмыванию
47
.
Поскольку отмывание имущества, приобретенного другими лицами пре-
ступным путем, совершается, как правило, в условиях неочевидности, его вы-
явление происходит в процессе раскрытия и расследования основного преступления,
т.е. ст. 174 УК РФ вменяется дополнительно. В некоторых случаях источником является
информация контрольных, надзорных, фискальных и иных органов. Также уголовные
дела возбуждаются по первичным материалам различных проверок, в результате
анализа смежных преступлений, связанных с отмыванием. И, наконец, выявление
отмывания происходит в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий
подразделениями БЭП и БОП органов внутренних дел. Отчасти это связано со
спецификой отмывания, завершающего цикл теневого оборота имущества.
Таким образом, показатели отмывания доходов, приобретенных другими лицами
преступным путем, напрямую связаны с уровнем активности правоохранительных
органов.
Так, в 2012 г. количество преступлений, предусмотренных ст. 174 УК РФ,
уголовные дела о которых прекращены по реабилитирующим основаниям, за
отсутствием события или состава, составило 162; в 2013 г. - 139; в 2014 г. - 44; в 2015
г. - 75; в 2016 г. - 82; в 2017 г. - 42.
48
.
Сравнивая распределение статистических показателей преступлений,
предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ, можно сделать вывод об их противоре-
47
См.: Зуев СВ. Осуществление оперативно-розыскной деятельности при выявлении фактов
легализации доходов, полученных преступным путем // Российский следователь. 2006. № 5. С. 32.
48
См.: Форма статистической отчетности «О зарегистрированных, раскрытых и нераскрытых
преступлениях» - Форма «1 (450)» / Экспресс-информация за 2012-2017 гг. М.: ГИ-АЦ МВД
России.
41
чивости.
Несмотря на то, что до недавнего времени у преступников не было особой
«нужды» в отмывании доходов, сейчас в силу усиления борьбы с этим явлением
ситуация меняется. Спрос на данные криминальные услуги растет, соответственно
должно расти и количество преступлений, предусмотренных ст. 174 УК РФ.
Оценивая изложенное, представляется, что более точно тенденции борьбы с
отмыванием отражают показатели преступлений, предусмотренных ст. 174 УК РФ.
Поэтому считаем возможным утверждать, что в настоящее время фактически
наблюдается ослабление борьбы с отмыванием.
Представляя детальный разбор статистических данных, нельзя не привести
весьма оптимистические с виду показатели раскрываемости. Так, в 2012 г.
раскрываемость преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 174
УК РФ, составила 94,5%, ст. 174.1 УК РФ - 94,6%; в 2013 г. - 93,3 %, 96,5 %; в 2014
г. - 85,4 %, 98,3%; в 2015 г. - 91,5%, 98,6%; в 2016 г. - 94,9%, 97,6%; в 2017 г. -
87,0%, 98,3% соответственно
49
.
Несмотря на все предложения отказаться от данного показателя оценки
деятельности правоохранительных органов, он сохраняется и является, по сути,
основным или главным критерием. Справедливость этого подтверждается тем, что
«...такое понятие, как раскрываемость преступлений, присутствует и в работе
полиции всех стран с устоявшейся системой правосудия».
Высокая раскрываемость отмывания, а также продолжающаяся ее ста-
бильность должна являться одним из основных превентивных юридических
факторов. В данном случае формально можно отметить положительные результаты
деятельности правоохранительных органов, так как на фоне иных составов
преступлений в сфере экономической деятельности, показатели раскрываемости
отмывания достаточно высоки.
Несмотря на высокую раскрываемость, есть и некоторое неблагополучие в
работе правоохранительных органов. Их сотрудники, преследуя цели исполнения
49
См.: Форма статистической отчетности «Единый отчет о преступности» — Форма «1-Г» / Сведения
за 2002-2007 гг. М.: ГИАЦ МВД России.
42
требований своих руководителей о поддержании рассматриваемого показателя на
высоком уровне и будучи весьма ограниченными в силах, средствах и
возможностях, зачастую не могут раскрыть преступления полностью, установив
всех фигурантов. В результате чего нередко проявляется уже ставшая классической
в современных условиях избирательность в части применения уголовного закона,
следовательно неблагоприятная криминогенная обстановка усугубляется. В связи с
этим высокая раскрываемость, неотвратимость ответственности вопреки правилам
не влияют на динамику исследуемого социально-правового явления.
Процесс отмывания преступных доходов представляет собой довольно
сложную схему последовательных действий, затрагивающих многие сферы. В этой
связи, говоря о качественных характеристиках исследуемого феномена, следует
обратить внимание на то, что по официальной статистике в основном отмывание
совершается в кредитно-финансовой системе, на потребительском рынке и во
внешнеэкономической деятельности.
Так, в период с 2012 по 2017 г. в указанных сферах выявлено и зарегист-
рировано следующее количество фактов отмывания доходов, ответственность за
совершение которого установлена ст. 174 УК РФ
50
.
Анализируя представленные на диаграмме 1 данные, можно сделать вывод о
том, что на протяжении рассматриваемого периода наименее защищенной остается
кредитно-финансовая система. Криминализация финансово-кредитной сферы является
наиболее опасной для общества, поскольку порождает криминализацию всех
остальных звеньев экономики.
Судя по данным этой диаграммы, отмывание на потребительском рынке занимает
второе место, во внешнеэкономической деятельности - третье. Это можно объяснить
тем, что сфера потребительского рынка традиционно является криминогенной, строго
контролируемой криминальными структурами, жестко квотирующими долю продаж,
устанавливающими монопольные цены и взимающими «дань» как в виде доли от
участия в капитале, так и в виде прямых платежей за право осуществлять торговую
деятельность. Кроме того, в отличие от внешнеторговой, инвестиционной и иной
50
Форма «5» / Сведения за 2012-2017 гг. М.: ГИАЦ МВД России).
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/5666