Дипломная работа: Борьба с легализацией преступных доходов
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
58
положения), в том числе по должностному и социальному положению: 19
руководителей, 15 служащих, 3 работника кредитно-финансовой и банковской системы,
2 работника ТЭК; 4 из категории собственников и ИП; привлечено 91 лицо .
Останавливаясь на нравственно-психологических особенностях лиц, от-
мывающих преступные доходы, необходимо отметить. Лица, чьи действия ква-
лифицируются по ст. 174 УК РФ, заметно отличаются от тех, действия которых
подпадают под ст. 174.1 УК РФ. Так, мотивация отмывания имущества, приобретенного
лицом в результате совершения им преступления, исходит от совершения первичного
преступления. В этой связи на первое место здесь выступает не получение материальной
выгоды, поскольку преступник фактически располагает «грязными» доходами, а в том,
чтобы избежать уголовной ответственности путем принятия мер к сокрытию следов
предикатного преступления. В то время как отмывание доходов, приобретенных
другими лицами преступным путем, происходит при личной заинтересованности
преступника в том, чтобы получить деньги или «отработать» уже оплаченные услуги по
отмыванию, реже в виду оказываемого давления. Могут возникать и другие
потребности обеспечивающего характера, например, в том, чтобы подкупить
должностное лицо.
А.В. Соловьев пишет, что организация отмывания в коммерческих структурах
происходит с привлечением их штата, при этом в одних случаях сотрудников
заинтересовывают преступной деятельностью, других - принуждают, используя
административно-властные возможности руководителя над работником, третьих —
используют, не вводя в курс дела.
Ряд авторов обращает внимание на то, что мотивация отмывания преступных
доходов сугубо корыстная. Проведенное диссертантом исследование подтверждает
данное мнение. Так, 68,7% опрошенных сотрудников органов внутренних дел
считают, что основным мотивом отмывания является корысть. Как отмечает А.В.
Соловьев, одна из основных черт характера «мойщиков» это жадность. Т.В.
Молчанова также выделяет честолюбие, алчность, стремление к повышению
личного статуса, достижению материальной обеспеченности любым
противозаконным способом . К аналогичным выводам пришел диссертант и в ходе
59
личного опыта практической работы в подразделении органов внутренних дел по
борьбе с организованной преступностью.
Ю.М. Антонян говорит, что по критерию мотива преступного поведения лиц,
совершающих преступления из корысти, алчности, жадности, следует от-носить к
корыстолюбивому типу.
Желание данных людей преобладает над здравым смыслов, они не страшатся
ответственности, наказания, пренебрегают даже тем, что в основной массе большие
суммы денежных средств поступают от таких видов преступной деятельности, как
торговля людьми и их органами, киднепинг, проституция, наркобизнес, незаконный
оборот оружия, ядерных отходов.
Еще один специфический момент заключается в том, что в отличие от
общеуголовных преступников не каждое лицо, отмывающее доходы, готово пойти
на совершение преступления, в том числе и ради материальной выгоды. Однако,
получить некоторый процент от того, чтобы осуществить процесс отмывания
доходов, полученных от предикатного преступления, воспринимается как вполне
допустимый, даже естественный акт.
Формирование преступных групп происходит в ходе общения в кругу
аналогичных психотипов, между которыми возникают взаимные интересы, со-
стоящие в совершении отмывания и основанные на взаимных симпатиях.
Несмотря на то, что лица, совершающие отмывание преступных доходов
несколько отличаются от типичных представителей экономических преступников,
им все же не присущи такие качества, как агрессия, жестокость; тем не менее,
многие из них являются конформистскими, подчиняемыми личностями,
импульсивны, эмоционально неустойчивы.
В ходе общения с некоторыми лицами, совершившими отмывание преступных
доходов, было установлено, что им, в отличие от обещеуголовных преступников,
абсолютно чужда криминальная среда. Уже, например, один только факт
нахождения в следственном изоляторе в значительной степени сказывается на их
душевном состоянии.
При сравнении данных официальной отчетности выявляется очевидность их
60
несоответствия между собой, что связано со стремлением правоохранительных
органов улучшить показатели эффективности борьбы с отмыванием путем
«оптимизации» статистики. Так, некоторые сведения достаточно близки к реальной
действительности, другие нет, поскольку отчетность о проделанной работе
составляется по отдельным показателям, а не в их интегрированном единстве.
Соответственно достаточно сложно судить о положении вещей. Вместе с тем анализ
приведенных официальных статистических данных вкупе с информацией,
полученной посредством изучения материалов уголовных дел, опроса специалистов,
анализа сообщений СМИ, личный опыт практической работы позволяет сделать
определенные выводы, характеризующие лиц, совершающих отмывание.
Вся «уникальность» личности преступника, совершающего отмывание,
состоит в том, что его нельзя отнести ни к категории тех лиц, которые совершают
преступления в сфере экономической деятельности, образующих так называемую
беловоротничковую преступность, ни к лицам, формирующим массив
общеуголовной преступности.
Между тем наиболее распространенный тип: мужчины, руководители
юридических лиц различных организационно-правых форм (в большинстве случаев
это общества с ограниченной ответственностью и акционерные общества) или
индивидуальные предприниматели в возрасте 30-49 лет, граждане России, местные
жители, имеющие высшее образование, женатые, корыстолюбивые, ранее не
судимые.
61
ГЛАВА 3. КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С
ОТМЫВАНИЕМ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
3.1 Факторы, обусловливающие отмывание преступных доходов
В силу того, что причинно-следственная обусловленность общественных явлений
имеет всеобщий характер, преступность, будучи социальным явлением, не является
исключением. Как отмечает Д.И. Грядовой: «Причина - взаимодействие между двумя
или несколькими телами или элементами, сторонами одного и того же тела, вы-
зывающее определенные изменения во взаимодействующих телах, элементах,
сторонах». В свою очередь в качестве следствия выступают «...изменения,
появляющиеся во взаимодействующих телах или элементах, сторонах в результате их
взаимодействия».
В криминологии часто упоминается об условиях преступности, в качестве
которых выступают явления, способствующие действию негативных явлений,
вызывающих преступность (причин преступности).
Сложилось большое количество мнений относительно понятийного аппарата при
характеристике причин и условий преступности. Одна из позиций, которой
придерживается диссертант, состоит в том, что термины «детерминанты»,
«обстоятельства» и «факторы» понимаются как тождественные по своему содержанию
и объединяющие для них, исходя из общефилософских предпосылок учения о
всеобщей причинной обусловленности - детерминизме.
В ходе изучения преступности порой выделить из совокупности детерминант
причину или условие является весьма затруднительной задачей, поскольку одно и то же
негативное социальное явление может выступать как причиной, так и условием
совершения того или иного общественно опасного деяния
56
. Поэтому рассматривать их
целесообразно в интегрированном единстве, как систему факторов, обусловливающих
отмывание преступных доходов.
Изучение факторов отмывания позволяет более точно определить природу
56
См. об этом: Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. М.: Наука, 1976. С. 21.
62
данного явления и оценить эффективность мер, принимаемых для борьбы с ним.
В криминологическом аспекте в качестве факторов, обусловливающих то или иное
общественно опасное явление, выделяют производные детерминанты следующих
основных сфер жизнедеятельности: экономической, политической, организационно-
управленческой, социально-нравственной, а также правовой.
В связи с тем, что по мере эволюционирования экономики возникают
специфические политические, организационно-управленческие, правовые, социально-
нравственные и иные причины и условия, детерминирующие существование и
распространение отмывания преступных доходов, начать следует с раскрытия
содержания экономических факторов.
Как отмечают Т.В. Прокофьева и А.В. Смагина: «В России сегодня имеются
объективные экономические условия для активной легализации преступных
капиталов».
На протяжении многих лет фактически отсутствует производственная сфера
(за исключением производства тех товаров и услуг, которые являются
запрещенными), а экономические отношения строятся на перераспределении
денежных средств от реализации по демпинговым ценам природных ресурсов. В
таких условиях появляется колоссальное количество высвобождающихся ма-
териальных ценностей, формирующих теневую экономику. В связи с этим к числу
экономических факторов следует в первую очередь отнести наличие теневой
экономики, проявлением которой и является исследуемый феномен.
Теневая экономика представляет собой «...комплекс социально-экономических
явлений, происходящих вследствие уголовно и административно наказуемых
действий, осуществляемых через различные организационно-правовые формы
юридических лиц и без них по получению доходов путем совершения
противоречащих законодательству и нормативным актам финансовых, торговых,
производственных и иных операций, и легальной и (или) нелегальной
деятельности»
57
.
57
Экономика и право. Теневая экономика: Учеб. пособие для вузов / Н.Д. Эриашвили, Е.Л.
Логинов, Г.М. Казиахмедов и др. / Под ред. Н.Д. Эриашвили, Г.М. Казиахмедова. 2-е изд., перераб. и
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/5666